【平安永年】永年警方侦破公安部督办的特大电信网络诈骗案

发布日期:2019-09-14 12:12   来源:未知   阅读:

  案发后,永年区公安局大北汪刑警队经过缜密侦查,于2019年3月份将申某、吴某两名犯罪嫌疑人抓获。经审讯,申某、吴某对涉嫌抢劫的犯罪事实供认不讳。

  经查,一个以许某为首的电信诈骗团伙浮出水面,该团伙主要采用“杀猪盘”式网络诈骗,团伙成员使用女性身份通过社交软件寻找潜在受害者,通过聊天发展感情取得信任,然后将他们引入某国际平台进行“投资”。

  同时,将受害人拉入微信群内,群内的“托儿”则伪装成投资者现身说法,吹嘘获利丰厚,诱导其他投资者参与交易。

  经民警侦查发现,该平台实际是一个网络投资诈骗平台,可以通过后台技术操控涨跌。

  受害人前期的小额投资会从该平台获得相应收益,当受害人对这个“一本万利”的平台深信不疑后,会给受害人提出大额“投资”的建议,此后会以投资失败的理由将受害人的钱财据为己有,将整个诈骗过程伪装成投资失败,使诈骗过程更加隐蔽。温情售后与用户交朋友

  永年警方立即组织警力顺线日,在邢台沙河市将正在实施电信诈骗的许某等9名犯罪嫌疑人抓获,一举捣毁诈骗窝点,当场查获作案电脑、手机等作案工具。

  据嫌疑人供述,该诈骗团伙短短一个多月时间疯狂作案20余起,非法获利3万余元,其与平台上线通过微信联系,上线平台可以通过后台对虚拟物品的涨跌情况进行操控。

  永年警方在市局反电诈中心的支持下,从涉案网站、微信号、资金流向入手,经缜密侦查和海量数据分析,一个庞大的网络诈骗犯罪团伙终于浮出水面。

  经初步研判,该平台涉及全国多个省市,涉案人员众多,涉案资金巨大。永年区公安局联合邯郸市公安局反诈中心迅速成立“321”特大电信网络诈骗案专案组,全力开展工作。

  通过线上线下侦查,一个在作案平台操控下、涉及全国多省市的电信诈骗网络进一步明晰。经专案组大量分析研判,发现该平台诈骗团伙总部在福建泉州一带活动,专案组民警立即奔赴福建泉州进行进一步侦查。

  经细致摸排、研判分析等大量工作,成功锁定该犯罪团伙。4月25日,专案组全面出动,将该平台4名主要犯罪嫌疑人一举抓获,彻底摧毁该诈骗团伙窝点,扣押大量手机、电脑等作案物品。

  为最大限度挽回受害人损失,永年警方在市局反诈中心的大力支持下,紧盯“信息流、资金流”,综合运用信息化手段对该案全链条研判。

  经抽丝剥茧,循线个多月,围绕该平台资金流向和下线涉案重点人员,行程上万公里,辗转江西、广东、湖南、湖北、福建、河南等地, 又连续捣毁5个诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人35人,对该案成功实现全链条全方位打击。

  连月以来的奋战,让“321”特大电信网络诈骗案圆满告一段落。 案件破获后,永年警方将追回的100余万元被骗资金陆续向受害者返还。

  此案中,嫌疑人均为 年轻人,高额的回报、赚钱的快捷,使得很多没有一技之长的年轻人铤而走险,趋之若鹜。 受害人也同样是受到利益的诱惑,轻信陌生人,梦想“天上掉馅饼”,快速暴富,却最终落入被骗的陷阱。

  目前,该案31名犯罪嫌疑人已移送起诉,8名犯罪嫌疑人批准逮捕,其余9名犯罪嫌疑人被采取刑事拘留等措施。